公告日期：2024-07-16

公告编号：2024-017

证券代码：831361 证券简称：胜龙股份 主办券商：中原证券
郑州胜龙信息技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：郑州高新区莲花街 338 号 11 号楼 2 单元 5 楼 34 号公司
会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王鹏先生
6.召开情况合法合规性说明：

郑州胜龙信息技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会于2024年7月
15 日 上午 9 时 30 分在公司会议室举行。会议由董事长王鹏主持，公司董事、
监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
13,797,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-017

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，需变更公司经营范围，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《郑州胜龙信息技术股份有限公司关于拟修订<公司章程 >公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,797,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《提名赵红燕为公司本届董事会董事》议案
1.议案内容：

由于公司工作调整，原董事乔玉伟辞去公司第四届董事会董事职务，导致公司董事会成员低于最低法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事会提名及资格审查后，提名赵红燕为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

在新任董事就职前，乔玉伟仍应按照相关法律、行政法规和《公司章程》的

公告编号：2024-017

规定，继续履行其董事职责。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,797,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

赵红 董事 任职 2024 年 7 月2024 年第一次临 审议通过
燕 15 日 时股东大会

乔玉 董事 离职 2024 年 7 月2024 年第一次临 审议通过
伟 15 日 时股东大会

四、备查文件目录

1、《郑州……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。