公告日期：2024-10-25

公告编号： 2024-024
证券代码： 831361 证券简称： 胜龙股份 主办券商： 中原证券
郑州胜龙信息技术股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2024 年 10 月 23 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2024 年 10 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人： 董事长王鹏先生
6.会议列席人员： 全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》有关法律法规及《公
司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：
公司因战略规划需要，拟在郑州市成立全资子公司“郑州胜龙科技工程有限
公告编号： 2024-024
公司”，注册资本为人民币 100 万元，注册地址为： 河南省郑州市高新技术产业
开发区莲花街 338 号 11 号楼 5 层 33、 34 号，经营范围为： 一般项目:工程和技
术研究和试验发展； 显示器件制造； 显示器件销售； 电子元器件制造； 电子元器
件零售； 计算机软硬件及辅助设备零售； 光电子器件制造； 其他电子器件制造；
信息安全设备制造； 计算机软硬件及外围设备制造； 电子产品销售； 计算器设备
销售； 光电子器件销售； 音响设备销售； 网络设备销售； 技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 信息技术咨询服务； 货物进出口；
技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可
项目： 第二类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。（具体注册信息
以市场监督管理局登记为准）。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、《郑州胜龙信息技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
郑州胜龙信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 25 日

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