公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-007

证券代码：831363 证券简称：佰蒂生物 主办券商：太平洋证券
襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：事长邓以超先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数13,360,000 股，占公司有表决权股份总数的 66.8%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事徐家义因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事谢襄华因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书李莲红出席会议。

公告编号：2021-007

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 13,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司 2021 年第一次临时股份大会决议》

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日

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