公告日期：2020-06-30

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第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 25 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长邓以超
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规的相关规定以及公司 2019 年度的经营发展的工作情况，公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》，并对 2019 年度董事会工作进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
公司 2018 年度总经理工作报告

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要》议案
1.议案内容：

公司按照 2019 年年度实际经营情况编制了《2019 年年度报告及摘要》，该
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（www.neeq.com.cn） ，《2019 年年度报告》（详见编号：2020-012），《2019 年年度报告摘要》（详见编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

为了更好的加强企业财务管理质量和水准，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

（五）审议通过《关于公司 2020 年财务预算报告》议案
1.议案内容：

为了更好的提高公司运营管理水平，降低公司运营成本，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司的经营情况，为保证公司经营需求的流动资金充足，公司 2018 年拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案
1.议案内容：

详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于预计 2020 年公司日常性关联交易》（公告编号：2019-014）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方邓以超回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2019 年财务审计报告》议案
1.议案内容：

公司聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 201……
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