公告日期：2020-06-30

公告编号：2020-017

证券代码：831363 证券简称：佰蒂生物 主办券商：太平洋证券
襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 20 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2020-017

普通股 831363 佰蒂生物 2020 年 7 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
襄阳佰蒂生物科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案
董事会就 2019 年董事会工作情况进行了报告。
（二）审议《关于公司 2019 年监事会工作报告》议案
监事会酒 2019 年监事会工作情况进行了报告
（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要》议案

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2019-012）和《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）
（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司制订了《2019 年度财务决算报告》
（五）审议《关于公司 2020 年财务预算报告》议案

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司拟定了《2020 年度财务预算报告》
（六）审议《2019 年度利润分配方案》议案

公司董事会根据公司财务状况，公司现金流量等情况决定 2019 年度不进行

公告编号：2020-017
利润分配。
（七）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

详见公司 2019 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn） 上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）
（八）审议《关于公司 2019 年财务审计报告》议案

公司聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年的财务报表进行了审计，并出具了亚会 A 审字（2020）第 1765 号《审计报告》。（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一》的议案

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本三分之一以上的风险提示》（公告编号：2019-020）
（十）审议《董事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

详见公司于 2019 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.nee……
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