公告日期：2020-06-30

公告编号：2020-016

证券代码：831363 证券简称：佰蒂生物 主办券商：太平洋证券

襄阳佰蒂生物科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 25 日 以电话方式发出

5.会议主持人：陈德明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规的相关规定以及公司 2019 年度的经营发展的工作情况，公司监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》，并对 2018 年度监事会工作进行总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2020-016

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司按照 2019 年年度实际经营情况编制了《2019 年年度报告及摘要》，该

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（www.neeq.com.cn） ，《2019 年年度报告》（详见编号：2020-012），《2019年年度报告摘要》（详见编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

为了更好的加强企业财务管理质量和水准，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为了更好的提高公司运营管理水平，降低公司运营成本，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司的经营情况，为保证公司经营需求的流动资金充足，公司 2018 年

公告编号：2020-016

拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一》的议案

1.议案内容：

本议案已于2019年6月30日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露，详见（公告编号：2019-020）。《襄阳佰蒂生物科技股份有限公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对……
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