
公告日期:2020-07-22
证券代码:831363 证券简称:佰蒂生物 主办券商:太平洋证券
襄阳佰蒂生物科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长邓以超先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数13,455,000 股,占公司有表决权股份总数的 67.275%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事徐家义因个人缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人,监事陈德明因个人缺席;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司董事会秘书李莲红出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
为了更好地履行公司董事会的工作职责,推动 2020 年工作各方面的工作,董事会制作了《2019 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定,本报告在 2019 年度公司的经营情况、公司发展战略、2019 年度公司董事会主要工作等几个方面进行全面的总结。
2.议案表决结果:
同意股数 13,455,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2019 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
监事会就 2019 年监事会工作情况进行了报告
2.议案表决结果:
同意股数 13,455,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
有关公司 2019 年年度报告及摘要的具体内容,公司于 2020 年 6 月 30 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上予以披露。2.议案表决结果:
同意股数 13,455,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2019 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》相关规定,公司制定了《2019 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 13,455,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2020 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》相关规定,公司拟定了《2020 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 13,455,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
1.议案内容:
公司董事会根据公司……
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