公告日期：2022-04-27

证券代码：831366 证券简称：ST 国龙 主办券商：财通证券

宁夏国龙医疗发展股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日，书面通
知。
5.会议主持人：杜晶玉
6. 会议列席人员：高敏、张荣、吴丽英、黄春燕、田进财、苏芳贤、
何惠霞
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事迈克弗朗兹因新冠疫情受阻视频参会，委托董事郭龙代为表决。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2021 年年度报告》
及摘要议案。
1.议案内容：

公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上刊登了 2021 年年度报告及摘要（公告编号：2022-007， 2022-008），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2021 年度总经理
工作报告》
1.议案内容：

公司总经理做《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会 2021 年度
工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事长做《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会 2021 年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2021 年度财务决
算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2021 年度经营及财务状况，公司编制了《2021 年度
财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2022 年度财务预
算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2021 年度经营及财务状况，公司编制了《2022 年度
财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2021 年度利润分
配方案》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司《章程》的规定，公司 2021 年度利润分配方案根据公司经营发展需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会关于 2021
年年度审计报告出具带持续经营相关的重大不确定性段的无保留
意见专项说明》议案
1.议案内容：

公司聘请的 2021 年度审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）拟出具的希会审字(2022)3853 号《宁夏国龙医疗发展股份有限公司审计报告 2021 年度审计报告》、希会其字（2022）0207 号《关于宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2021 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》、希会其……
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