公告日期：2022-05-20

证券代码：831366 证券简称：ST 国龙 主办券商：财通证券

宁夏国龙医疗发展股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杜晶玉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 36,551,071 股，占公司有表决权股份总数的 74.77%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事迈克弗朗兹因新冠疫情受阻缺席 ；
2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理苏芳贤、财务总监何惠霞列席会议；职工监事黄春燕、田进财列席会议；

宁夏浩晟律师事务所律师杨自谦、陈慧茹列席会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2021 年年度报告》
及摘要议案

1.议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上刊登了 2021 年年度报告及摘要（公告编号：2022-007， 2022-008），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 36,551,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

此议案不涉及关联交易，无回避事项。
（二） 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司监事会 2021 年度
工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席做《宁夏国龙医疗发展股份有限公司监事会2021 年度工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 36,551,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无回避事项。
（三） 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会 2021 年度
工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长做《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会 2021 年度工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 36,551,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无回避事项。
（四） 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2021 年度财务决
算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年度经营及财务状况，公司编制了《2021 年度财
务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 36,551,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无回避事项。
（五） 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2022 年度财务预
算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年度经营及财务状况，公司编制了《2022 年度财
务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 36,551,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无回避事项。
（六） 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2021 年度利润分
配方案》议案

1.议案内容：

根据法律……
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