公告日期：2023-01-17

证券代码：831366 证券简称：ST 国龙 主办券商：财通证券
宁夏国龙医疗发展股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：银川国龙骨科医院六楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 3 日，文字。
5.会议主持人：杜晶玉
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事迈克弗朗兹因疫情交通不便，线上参会，委托董事郭龙现场代为表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2022 年财务
工作报告议案》，并提请股东大会审议。
1.议案内容：

公司财务总监做了《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2022 年财务工作报告议案》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2022 年度工作报告》议案，并提请股东大会审议。
1.议案内容：

公司总经理做了《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2022 年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会 2022 年度工作报告暨第七届董事会（2020-2022）工作报告》议案，并提请股东大会审议。
1.议案内容：

公司董事长做了《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会 2022年度工作报告暨第七届董事会（2020-2022）工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会、监事会换届筹备工作报告》议案，并提请股东大会审议。
1.议案内容：

公司董事长做了《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会、监事会换届筹备工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司<章程>修正案》议案，并提请股东大会审议。
1.议案内容：

公司现行的《宁夏国龙医疗发展股份有限公司章程》(下称《章
程》)是经公司 2020 年 2 月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大会
审议通过，现根据工作需要，作如下相应修改:

一、第一百零六条原：“公司设董事会。董事会由九名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。”修改为：“公司设董事会。董事会由五名董事组成，由股东大会选举产生，对股东大会负责。”
二、第一百四十四条原：“公司设监事会，监事会由五名监事组成（其中有两人为职工代表），由职工代表大会选举产生，监事会对股东大会负责。”修改为：“公司设监事会，监事会由三名监事组成（其中有一人为职工代表），由职工代表大会选举产生，监事会对股东大会负责。”

公司 2023年1 月 17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（ www.neeq.com.cn）上刊登了《宁夏国龙医疗发展股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-005），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会、监事会换届选举办法（草案）》议案，并提请股东大会审议。
1.议案内容：

2022 年 12 月 31……
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