公告日期：2023-04-20

证券代码：831366 证券简称：ST 国龙 主办券商：财通证券

宁夏国龙医疗发展股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：本公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：赵存赛董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 36,717,972 股，占公司有表决权股份总数的 75.11%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事迈克弗朗兹因交通不便缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理郭龙、副总经理李怡茹、何惠霞列席了本次会议。

宁夏浩晟律师事务所律师杨自谦、陈慧茹列席会议。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2022年年度报告》

及摘要议案

1.议案内容：

公司于 2023 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上刊登了 2022 年年度报告及摘要（公告编号：2023-025， 2023-026），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,717,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

（二） 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2022 年度财务决

算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司编制了《2022 年度财

务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,717,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

（三） 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2023 年度财务预

算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年度经营及财务状况，公司编制了《2023 年度

财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,717,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

（四） 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司 2022 年度利润分

配方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司《章程》的规定，公司 2022 年度利润分配方案根据公司经营发展需要，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,717,972 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无回避事项。

（五） 审议通过《宁夏国龙医疗发展股份有限公司董事会关于 2022

年年度审计报告出具带持续经营相关的重大不确定性段的无保留

意见专项说明》议案

1.议案内容：

公司聘请的 2022 年度审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通

合伙）于 2023 年 3 月 28 日出具了希会审字(2023)2787 号《宁夏国

龙医疗……
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