公告日期：2023-05-08

公告编号：2023-037

证券代码：831366 证券简称：ST 国龙 主办券商：财通证券

宁夏国龙医疗发展股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：本公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 26 日，文字
5.会议主持人：赵存赛
6.会议列席人员：郭 龙、田进财、高 敏、王 贤、李怡茹、何惠霞、董旭辉、高 宁、王国强
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-037

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于为子公司债务提供担保的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司宁夏奈升华根医院投资管理有限公司因业务发展需要，拟与中国华融资产管理股份有限公司宁夏回族自治区分公司
就 2022 年 5 月 26 日签署的《还款协议之补充协议》（编号为：宁夏
分公司 Y28200009-18）债务调整还款计划，拟就此事项签订《还款协议之补充协议》。公司同意签订《保证协议之补充协议》和《抵押协议》，约定公司、杜晶玉、上海国龙医院有限公司为子公司宁夏奈升华根医院投资管理有限公司签署的前述《还款协议之补充协议》项下债务 2,412.50 万元提供保证担保和抵押担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易，董事杜晶玉回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：

将于2023 年 5月 24日召开公司 2023年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-037

此议案不涉及关联交易，无回避事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《宁夏国龙医疗发展股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》

宁夏国龙医疗发展股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 8 日

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