公告日期：2023-05-08

证券代码：831367 证券简称：红山河 主办券商：财达证券

宁夏红山河食品股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王占河先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 68,844,628 股，占公司有表决权股份总数的 63.39%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表
决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举王占河为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现选举王占河为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,844,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于选举张梦凌为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现选举张梦凌为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,844,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于选举刘立芳为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现选举刘立芳为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,844,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于选举买军为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现选举买军为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,844,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于选举朱敏为公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现选举朱敏为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,844,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对……
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