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公告日期：2023-05-29
公告编号： 2023-020
证券代码： 831367 证券简称： 红山河 主办券商： 财达证券
宁夏红山河食品股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2023 年 5 月 25 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： √ 现场投票 √ 网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人： 公司董事会
5.会议主持人： 董事长王占河先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审仪程序等方面符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规以及《公司章程》 的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人， 持有表决权的股份总数
68,844,628 股，占公司有表决权股份总数的 63.39%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份
总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号： 2023-020
公司高级管理人员列席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
公司根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的
要求，编制完成了《2022 年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 68,844,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《2022 年董事会工作报告》
1.议案内容：
《2022 年董事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 68,844,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《2022 年监事会工作报告》
1.议案内容：
《2022 年监事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 68,844,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号： 2023-020
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《2022 年总经理工作报告》
1.议案内容：
《2022 年总经理工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 68,844,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《2022 财务决算及 2023 财务预算》
1.议案内容：
《2022 财务决算及 2023 财务预算》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 68,844,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于 2022 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容：
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2022 年度的财务状
况进行了审计，并于 2023 年 4 月 26 日出具了无保留意见的《审计报告》（亚会
审字（2023）第 02510034 号），截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润
为 15， 310， 273.07 元，累计资本公积余额 8,387,448.66 元。根据公司本年度
业务发展对流动资金的需求，公司 2022 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 ……
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