公告日期：2023-07-06

公告编号：2023-023

证券代码：831367 证券简称：红山河 主办券商：财达证券
宁夏红山河食品股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

1.拟定设立子公司名称：杭州红山河电子商务有限公司。

2.公司地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路 2853 号杭州宝晋未来
商业中心 2 幢 8 层 820 室。

3.注册资本：50 万元人民币。

4.经营范围：餐饮服务；品牌管理；广告策划；技术开发；技术咨询；预包装食品兼散装食品的批发零售及网上销售；计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机软硬件的开发与销售；计算机系统服务；电脑图文设计、制作；网站建设、网络推广服务；电子设备、办公用品、通讯设备（不含无线电发射装置）、化妆品、纺织品、家居用品、日用百货、橡胶制品、塑料制品、陶瓷洁具、床上用品、工艺品、皮革制品、玩具、服装鞋帽、文体用品、家具、五金交电、电子产品、电器、保洁用品、润滑油、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此公司本次对外投资成立控股子公

公告编号：2023-023

司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 7 月 4 日召开第四届董事会第二次会议，本次董事会应出
席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人，5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审
议并通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。根据公司内部相关制度规定，本次对外投资无需经股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
全资子公司基本情况：
名称：杭州红山河电子商务有限公司。
注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道余杭塘路 2853 号杭州宝晋未来商业中
心 2 幢 8 层 820 室。

经营范围：餐饮服务；品牌管理；广告策划；技术开发；技术咨询；预包装食品兼散装食品的批发零售及网上销售；计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机软硬件的开发与销售；计算机系统服务；电脑图文设计、制作；网站建设、网络推广服务；电子设备、办公用品、通讯设备（不含无线电发射装置）、化妆品、纺织品、家居用品、日用百货、橡胶制品、塑料制品、陶瓷洁具、床上用品、工艺品、皮革制品、玩具、服装鞋帽、文体用品、家具、五金交电、电子产品、电器、保洁用品、润滑油、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

公告编号：2023-023

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

现金出资资金来源为自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

为完善公司战略布局，扩大业务领域，从而提升公司整体盈利能力和综合竞争……
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