公告日期：2024-05-08

公告编号：2024-010

证券代码：831367 证券简称：红山河 主办券商：财达证券
宁夏红山河食品股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长王占河

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于子公司提供担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司宁夏汇好食品有限公司拟向黄河农村商业银行兴庆支行申请（宁科贷）贷款 200 万元，由公司全资子公司宁夏红川农业科技有限公司提供

公告编号：2024-010

连带责任保证担保。截止会议召开日，公司及子公司无对外担保余额，未超过公司近一期经审计的净资产的百分之三十。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事刘立芳回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字的公司《第四届董事会第七次会议决议》

宁夏红山河食品股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 8 日

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