公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-021

证券代码：831367 证券简称：红山河 主办券商：财达证券
宁夏红山河食品股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，不 需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831367 红山河 2024 年 8 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司2024年8月23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-020）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、 法人股东法定代表人凭法人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。

3、 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

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办理登记手续，在登记地点现场登记，不受理其他方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 9 日 9:00-10:00

（三）登记地点：宁夏吴忠金积工业园区宁夏红山河食品股份有限公司三楼

会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王占河；联系电话： 0953-2139630；联系地址：
宁夏吴忠金积工业园区宁夏红山河食品股份有限公司；邮政编码：751101（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

《宁夏红山河食品股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

宁夏红山河食品股份有限公司董事会
2024 年 8 月 23 日

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