公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-018

证券代码：831367 证券简称：红山河 主办券商：财达证券
宁夏红山河食品股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司监事会主席杨正苍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》要求，需对公司编制的《2024 年半年度报告》进行
审 核 , 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 平 台

公告编号：2024-018

（www.neeq.com.cn）公告披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2024年8月23日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字的公司《第四届监事会第四次会议决议》。

宁夏红山河食品股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 23 日

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