公告日期：2024-09-11

公告编号：2024-022

证券代码：831367 证券简称：红山河 主办券商：财达证券
宁夏红山河食品股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王占河先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数66,387,888 股，占公司有表决权股份总数的 61.1306%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-022

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况

经与会股东、股东代表认真讨论，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1、议案内容：截至 2024 年 6 月 30 日，公司实收股本总额 108,600,000.00
元，2024 半年度归属于公司报表未分配利润累计金额-36,291,078.13 元（未经审计），公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的规定，若公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应当在两个
月内召开临时股东大会进行审议。具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日于全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-020）。

2、表决结果：66,387,888 股同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席会议
有表决权股份总数的 100%、0%、0%。

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《2024 年第二次临时股东大会会议决议》

宁夏红山河食品股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日

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