公告日期：2023-07-25

公告编号：2023-019

证券代码：831368 证券简称：阳光电通 主办券商：中山证券
新疆阳光电通科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 9 日 10:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-019

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831368 阳光电通 2023 年 8 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

新疆乌鲁木齐市开发区中亚南路 81 号宏景大厦 4 楼新疆阳光电通科技股
份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于对外投资设立参股公司的议案》

公司拟与新疆大巍拓环保能源产业发展有限公司、霍尔果斯市云杉股权投 资管理有限公司、新疆汇龙洋光能源集团有限公司共同出资设立参股公司电通 智算（阿克苏）物联网有限公司（以工商登记注册为准），注册地为温宿产业园
区金龙路 1 号办公楼 506 室（以工商登记注册为准），注册资本为人民币
10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,500,000.00 元，占注册资本的 35.00%,新疆大巍拓环保能源产业发展有限公司出资人民币 3,400,000.00 元， 占注册资本的 34.00%,霍尔果斯市云杉股权投资管理有限公司出资人民币 2,200,000.00 元,占注册资本的 22.00%，新疆汇龙洋光能源集团有限公司出资 人民币 900,000.00 元，占注册资本的 9%。
（二）审议《关于拟增加经营范围并修订<公司章程> 的议案》

根据公司业务发展需要，公司近期拟增加经营范围，根据《公司法》、《非 上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

公告编号：2023-019

则》等相关规定，增加经营范围后，公司拟修订《公司章程》部分条款，具体 内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于增加经营范围并修订<公司章程>公告》（公 告编号：2023-018）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个 人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授 权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次 会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东 账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应……
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