公告日期：2023-12-22

证券代码：831368 证券简称：阳光电通 主办券商：中山证券
新疆阳光电通科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日 10:00-11:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831368 阳光电通 2023 年 12 月 29
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

新疆乌鲁木齐市开发区中亚南路 81 号宏景大厦 4 楼新疆阳光电通科技
股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《提名章义开先生为第四届董事会候选人》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，董事会提名章义开为公司第四届董事会董事候选人，任期 3 年。
（二）审议《提名张德胜先生为第四届董事会候选人》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，董事会提名张德胜为公司第四届董事会董事候选人，任期 3 年。
（三）审议《提名齐英杰先生为第四届董事会候选人》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，董事会提名齐英杰为公司第四届董事会董事候选人，任期 3 年。

（四）审议《提名齐文丽女士为第四届董事会候选人》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，董事会提名齐文丽为公司第四届董事会董事候选人，任期 3 年。
（五）审议《提名王艳霞女士为第四届董事会候选人》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，董事会提名王艳霞为公司第四届董事会董事候选人，任期 3 年。
（六）审议《提名高杰先生为第四届监事会候选人》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，监事会提名高杰为公司第四届监事会监事候选人，任期 3 年。
（七）审议《提名张灰辉先生为第四届监事会候选人》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，监事会提名张灰辉为公司第四届监事会监事候选人，任期 3 年。

张灰辉，男，1990.6.17 出生，毕业于兰州交通大学，化学工程专业，本
科，无外境居留权，2014 年 2 月-2016 年 4 月，在新疆梅花集团任职仪表操作
员；2016 年 5 月-2019 年 9 月，在新疆玻瑞工程技术有限公司任职项目经理；
2019 年 11 月-2022 年 8 月，在怡利科技发展有限公司任职项目经理；2022 年
8 月至今，在新疆阳光电通科技股份有限公司任职项目经理。未持有公司股份， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个 人股东出席本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。