公告日期：2024-01-08

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市开发区中亚南路 81 号宏景大厦 4楼新疆阳光电通科技股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 3 日

电话方式发出
5.会议主持人： 程良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 17 人， 出席和授权出席职工代表 17 人。
（一） 审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事》议案
1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。选举吴丽华女士为第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成第四届监事会，任期一致。

吴丽华，女，1993 年 06月 13日出生，毕业于新疆农业大学，电气自
动化专业，本科学历，无境外永久居留权。2014 年 07 月-2022 年 01 月
历任新疆国龙天际装饰设计工程有限公司文员、出纳；2023 年2月至今就职于新疆阳光电通科技股份有限公司，任出纳至今，不存在兼职情况。与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2.议案表决结果： 同意 17 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
《新疆阳光电通科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

新疆阳光电通科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 8 日

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