公告日期：2024-02-28

公告编号：2024-007

证券代码：831368 证券简称：阳光电通 主办券商：中山证券
新疆阳光电通科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人：章义开

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序和议事内容符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-007

公司将聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机
构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请召开 2024 年第二次临时股东大会。详见全国股份转让系统官网
（https://www.neeq.com.cn/）披露的公司《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会通知公告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

新疆阳光电通科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

新疆阳光电通科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 28 日

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