公告日期：2024-05-14

证券代码：831368 证券简称：阳光电通 主办券商：中山证券
新疆阳光电通科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日 以电话方式发出

5.会议主持人：高杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

1.按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会对公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审核。审核意见如下：

① 公司董事会对公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

② 公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业
股份 转让系统的各项规定，严格执行了企业会计准则，其中所披露的内容真 实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度报告的财务状况和经营成果等实际 情况。

③ 我们在年报披露前严格遵守了保密义务，未以任何形式向外界泄露年
报的内容。在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。

④ 保证年度报告中的期初数与以往披露文件数据保持一致（同一控制下
企业合并情况除外。我们保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、 完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《2023 年度财务
决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《2024 年度财务
预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司决定暂不进行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2023 年 12 月 31 日，新疆阳光电通科技股份有限公司经审计的合并
报表未分配利润为-9,947,761.05 元，公司股本为 1200.00 万元，公司未弥补 亏损已超过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展和战略规划需要，公司拟变更注册地址。……
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