公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-033

证券代码：831368 证券简称：ST 阳光通 主办券商：中山证券
新疆阳光电通科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：章义开

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序和议事内容符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2024-033

平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年半年度报告》（公告编号 2024-031）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的 议案》（公告编号 2024-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 16 日 10 时 00 分召开 2024 年第三次临时股东大
会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-033

经与会董事签字确认的《新疆阳光电通科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

新疆阳光电通科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。