公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-034

证券代码：831368 证券简称：ST 阳光通 主办券商：中山证券
新疆阳光电通科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日 以电话方式发出

5.会议主持人：高杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年半年度报告》（公告编号 2024-031）。

公告编号：2024-034

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求， 公司监事会对公司 2024 年半年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司监事会对公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企
业股份转让系统的各项规定，其中所披露的内容真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年半年度的财务状况和经营成果等实际情况。

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。

（4）保证半年度报告中的期初数与以往披露文件数据保持一致。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之 一的议案》（公告编号 2024-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《新疆阳光电通科技股份有限公司第四届监事会第 三次会议决议》

公告编号：2024-034

新疆阳光电通科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 29 日

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