公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-035

证券代码：831368 证券简称：ST 阳光通 主办券商：中山证券
新疆阳光电通科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 16 日 10:00-11:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-035

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831368 ST 阳光通 2024 年 9 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之 一的议案》（公告编号 2024-032）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个

公告编号：2024-035

人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授 权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次 会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东 账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股 东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 9 月 16 日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室。
四、 其他
（一）会议联系方式：齐文丽 0991-3923508。
（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。
五、备查文件目录

《新疆阳光电通科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

新疆阳光电通科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日

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