公告日期：2023-05-26

证券代码：831369 证券简称：帜扬信通 主办券商：中泰证券

帜扬信通科技股份有限公司

要约回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

为了促进公司长期健康发展，在综合考虑经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟以自有资金进行股份回购。回购的股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本。

2023 年 5 月 26 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《回购股份方

案》议案。本次回购股份方案尚需股东大会审议，公司将于 2023 年 6 月 13 日召开 2023

年第一次临时股东大会审议该方案。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

基于对公司未来发展战略考虑，为保护投资者利益，特别是中小投资者利益，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于减少公司注册资本，以响应证监会、国资委、全国工商联于 2022 年4 月 11 日发布的《关于进一步支持上市公司健康发展的通知》文件号召，同时增强投资者信心，维护投资者利益。

三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为1.03元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为0.67元，拟回购价格不低于上述价格，不高于上述价格的200%。

定价原则及合理性如下：

（一）公司股票二级市场交易情况

目前，公司股票交易方式为集合竞价交易方式。自挂牌以来，公司2015年9月23日起股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式。2019年8月12日，为公司股票提供做市报价服务的做市商少于2家，公司股票自2019年9月25日起被强制变更为集合竞价转让方式。

公司于2023年5月26日召开董事会审议通过股份回购方案决议日前60个交易日（不含停牌日）仅有一次成交记录（即2023年4月17日）的成交均价为0.67元/股，成交量为5,800股，成交额为3,891元。公司本次回购股份价格（1.03元/股）未超过董事会通过回购股份决议前60个交易日（不含停牌日）交易均价的200%。

（二）公司每股净资产

根据公司2022年年度报告，2022年年末和2021年年末，公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产分别为1.05元和1.21元，在充分考虑股东的利益、综合考虑公司流动资金及每股净资产基础上，本次回购价格与公司最近一年经审计每股净资产基本持平，低于上一年经审计每股净资产。

（三）公司前期发行价格

公司自挂牌以来于2015年共进行一次股票发行，发行价格为4.00元/股，发行数量为100万股。考虑到本次回购与前次发行股票时间间隔在两年以上，期间公司所处的行业发展状况、企业自身经营情况、证券市场状况均发生了较大变化，因此前期股票发行价格参考意义较小，存在差异具有合理性。

（四）公司前次股票回购价格

公司2022年11月完成前次回购方案，回购股份最低成交价为1.09元/股，最高成交价为1.20元/股，回购股份数量为15,000,000股，故公司前次股票回购价格具有参考意义。

（五）同行业可比公司

帝信科技 海联捷讯 华雁智科

可比公司

（430408） （831014） （831021）

每股市价（元） 1.64 2.62 4.39

每股净资产（元） 2.12 3.13 1.54

市净率（倍） 0.77 0.84 2.85
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