公告日期：2024-05-22

公告编号：2024-018

证券代码：831369 证券简称：帜扬信通 主办券商：中泰证券
帜扬信通科技股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第六次会议和第四届监
事会第五次会议于 2024 年 5 月 20 日审议并通过：

提名武蒙蒙先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名巩雪女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名马波女士为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

周玉琢先生和张敬威女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，徐雷先生因个人原因辞去监事职务，导致公司董事会成员和监事会成员人数低于法定最低人数。

为了不影响公司董事会、监事会的正常工作，提名武蒙蒙先生和巩雪女士为公司的董事候选人，任期与第四届董事会保持一致，提名马波先生为公司的监事候选人，任期与第四届董事会保持一致。

公告编号：2024-018

（三）新任董监高人员履历

武蒙蒙，男，1984 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2009 年 7 月毕业于
首都经济贸易大学金融系，本科学历。2009 年 7 月至 2012 年 3 月，就职于北京未来广
告有限公司，任销售。2012 年 3 月至 2015 年 3 月，自由职业。2015 年 3 月至今，就职
于帜扬信通科技股份有限公司，历任企宣专员、证券代表、采购总监。2021 年 7 月 1
日至 2024 年 3 月 27 日担任职工代表监事。

巩雪，女，1983 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2006 年 4 月至 2013
年 5 月，就职于中国长城资产股份有限公司，先后任项目经理、综合管理部人事主管；
2013 年 6 月至 2014 年 12 月，就职于沈阳长白鹿特丹社区，任工作人员；2015 年 2 月
至 2018 年 4 月，就职于辽宁省企业文化学会，任办公室副主任；2018 年 5 月至 2019
年 7 月，就职于帜扬信通科技股份有限公司，先后任人资专员、主管；2019 年 8 月 2020
年 2 月，离职修整；2020 年 3 月至今，就职于帜扬信通科技股份有限公司，先后任人
资主管、人事行政总监。

马波，男，1984 年 8 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2017 年 6 月至今，帜
扬信通科技股份有限公司，任工程师。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公告编号：2024-018

三、备查文件

（一）《帜扬信通科技股份有限公司第四届董事会六次会议决议》

（二）《帜扬信通科技股份有限公司第四届监事会五次会议决议》

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