公告日期：2022-05-20

证券代码：831372 证券简称：宝成股份 主办券商：渤海证券
天津宝成机械制造股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒙在沅先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数53,752,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事李耀荣、林月军因公缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事蒙在沅、段兆华、郭妙，监事李学诚、韩伟、刘蓉，高级管理人员段兆华、韩伟、阎益胜、李俊东、薛玲列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2021 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，对公司生产经营中的重大事项进行了认真的研究和审慎的决策，为公司的稳定和发展做出了贡献。
2.议案表决结果：

同意股数 53,752,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程和监事会议事规则，2021 年，监事会忠实地履行监事会工作职责，保护股东、公司、员工等各利益相关方的合法权益，同时依法对董事会和高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进了公司的规范运作。
2.议案表决结果：

同意股数 53,752,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司依据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了公司 2021 年度财务决算报告，该报告的内容依据充分、适当。
2.议案表决结果：

同意股数 53,752,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度实际发生关联交易的议案》
1.议案内容：

经过中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认公司于 2021 年实际发生的日常性关联交易事项。
2.议案表决结果：

同意股数 6,859,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

出席本次股东大会的以下 6 名股东或股东代表因与本项议案有关联关系，按照《公司章程》之规定，对该项议案回避表决：

1、天津宝成机械集团有限公司（持有公司股份 3,901.80 万股，委托代理人苏肖月）

2、柴宝成（持有公司股份 315.00 万股）

3、柴宝祥（持有公司股份 217.50 万股）

4、柴宝奎（持有公司股份 142.50 万股）

5、董俊生（持有公司股份 75.00 万股）

6、张丙雨（持有公司股份 37.50 万股）

出席本次2021年度股东大会对本项议案有表决权的股东或股东代表为7人，合计持有公司股份数 685.90 万股。
（五）审议通过《关于追认公司 2021 年度偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

天津宝成机……
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