公告日期：2023-06-02

公告编号：2023-017

证券代码：831372 证券简称：宝成股份 主办券商：渤海证券
天津宝成机械制造股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 21 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长蒙在沅

6.会议列席人员：监事会主席李学诚、监事韩伟、监事刘蓉

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与主持符合《中华人民共和国公司法》、《天津宝成机械制造股份有限公司公司章程》及其他相关法律法规、规章制度等的规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

公告编号：2023-017

1.议案内容：

根据公司发展需要，聘任李俊东先生为公司副总裁，任职期限自公司第四届董事会第十一次会议通过之日起至本届高级管理人员任期结束日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总裁助理的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，聘任王维斌先生为公司总裁助理，任职期限自公司第四届董事会第十一次会议通过之日起至本届高级管理人员任期结束日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《天津宝成机械制造股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

天津宝成机械制造股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 2 日

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