公告日期：2022-04-28

证券代码：831376 证券简称：金洪股份 主办券商：中天国富证券
吉林金洪汽车部件股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日以通讯方式
发出
5.会议主持人：董事长曲金良
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《吉林金洪汽车部件股份有限公司章程》和《总经理工作细则》的规定，公司总经理编制了《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《吉林金洪汽车部件股份有限公司章程》等规定，公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《吉林金洪汽车部件股份有限公司章程》等规定，
公司财会管理部编制了 2021 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司在总结 2021 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上，
结合公司战略发展的目标及市场开拓情况，由董事会编制了 2022 年预算报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际情况，对 2021 年年报及年报摘要情况进行编制汇报。

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-015）,《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于为全资子公司采购业务提供担保的议案》
1.议案内容：

公司下属全资子公司吉林东亿嘉物资有限公司（以下简称“东亿嘉”）及吉林嘉德汽车部件有限公司（以下简称“吉林嘉德”）负责母公司及下属子公司的大宗采购业务，供应商要求公司就东亿嘉、吉林嘉德采购业务所发生的所有义务提供担保，担保方式为连带责任保证。
上述采购业务每年预计合计发生人民币不超过 4 亿元，具体金额
以签订的担保函、最高额担保书、合同履约担保函等为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会……
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