公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-011

证券代码：831376 证券简称：金洪股份 主办券商：中天国富证券
吉林金洪汽车部件股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 18 日以通讯方
式发出。
5. 会议主持人：监事会主席狄艳萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2022-011

（一） 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《吉林金洪汽车部件股份有限公司章程》等的规定，公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2021 年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2021 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告基本上真实地反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违

公告编号：2022-011

反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第二十四次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2021 度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年度经营状况，董事会组织公司财会管理部编制了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

董事会根据公司 2022 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

公告编号：2022-011

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前期会计差错更正事项专项说明的鉴证报告》，公司进行了前期会计差错更正。本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司的会计核算更符合有关规定，符合公司发展的实际情况，没有损害公司和全体股东的合法权益，监事会同意本次会计差错更正。
内容详见《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-014）及《前期会计差错更正事项专项说明的鉴证报告》。

2.议案表决结果……
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