公告日期：2022-04-28

证券代码：831376 证券简称: 金洪股份 主办券商：中天国富证券
吉林金洪汽车部件股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百零六条 董事会制定《董事 第一百零六条 董事会制定《董事 会议事规则》，以确保董事会落实 会议事规则》，以确保董事会落实 股东大会决议，提高工作效率， 股东大会决议，提高工作效率， 保证科学决策。董事会议事规则 保证科学决策。董事会议事规则 由董事会拟定，股东大会批准。 由董事会拟定，股东大会批准。
独立董事的权利义务、职责及履
职程序依照《独立董事工作制
度》，独立董事工作制度由董事会
拟定，股东大会批准。

第一百零七条（三）对外担保事 第一百零七条（三）对外担保事
项： 项：

1、应由董事会审批的对外担保， 1、应由董事会审批的对外担保，须经出席董事会会议的三分之二 须经出席董事会会议的三分之二
以上董事审议同意。 以上董事审议同意。

2、公司对外担保原则上要求对方 2、公司对外担保原则上要求对方提供反担保，且反担保的提供方 提供反担保，且反担保的提供方
应当具有实际承担能力。 应当具有实际承担能力。

3、未经董事会或股东大会批准， 3、未经董事会或股东大会批准，
公司不得对外提供担保。 公司不得对外提供担保；

4、如违反审批权限和审议程序进
行对外担保，公司将依据《对外
担保管理制度》追责。

第一百二十三条 董事会设董事 第一百二十三条 董事会设董事
会秘书。董事会秘书是公司高级 会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 管理人员，对董事会负责。

公司设立由董事会秘书负责管理
的信息披露事务部门。董事会秘
书负责处理公司信息披露事务，
督促公司制定并执行信息披露管
理制度和重大信息的内部报告制
度，促使公司和相关当事人依法
履行信息披露义务，办理定期报

告和临时报告的披露工作。

第一百二十四条 董事会秘书应 第一百二十四条 董事会秘书应
当具有必备的专业知识和经验， 当具有必备的专业知识和经验，由董事会委任。董事会秘书应当 由董事会委任。董事会秘书应当
具备如下任职资格： 具备如下任职资格：

（一）董事会秘书应由具有大学 （一）董事会秘书应由具有大学专科以上学历，从事管理相关工 专科以上学历，从事管理相关工
作 3 年以上的自然人担任； 作 3 年以上的自然人担任；

（二）董事会秘书应当了解法律、 （二）董事会秘书应当了解法律、金融、企业管理等方面的专业知 金融、企业管理等方面的专业知识，具有良好的个人品质和职业 识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规 道德，严格遵守法律、法规、规章，能忠诚地履行职责，并有良 章，能忠诚地履行职责，并有良好地处理公共事务的能力。 好地处理公共事务的能力。
本章程规定不得担任公司董事的 本章程规定不得担任公司董事的
情形适用于董事会秘书。 情形适用于董事会秘书；公司现
任监事不得担任董事会秘……
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