公告日期：2022-08-31

公告编号：2022-027

证券代码：831376 证券简称: 金洪股份 主办券商：中天国富证券

吉林金洪汽车部件股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟 修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百零七条 董事会应当确定 第一百零七条 董事会应当确定
对外投资、收购出售资产、资产 对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、 抵押、对外担保事项、委托理财、 关联交易的权限，建立严格的审 关联交易的权限，建立严格的审 查和决策程序。重大投资项目应 查和决策程序，董事长在授权内 当组织有关专家、专业人员进行 可行使一定的对外投资、收购出
评审，并报股东大会批准。 售资产、资产抵押、对外担保事
（一）对外投资、委托理财、收 项、委托理财审批权限，具体见 购出售资产、资产抵押、申请贷 公司《对外投资管理制度》。重大

公告编号：2022-027

款事项： 投资项目应当组织有关专家、专
1、董事会有权决定单笔不超 业人员进行评审，并报股东大会过公司最近一期经审计净资产百 批准。
分之三十、年度累计不超过最近 公司发生的交易达到下列标准一期经审计净资产百分之五十的 的，应当提交董事会审议，超出对外投资、委托理财事项。 董事会权限的应当提交股东大会
2、董事会有权决定单笔不超 审议决定：
过公司最近一期经审计净资产百 1、交易金额占公司最近一期经分之五十的资产抵押、申请贷款 审计净资产百分之十至百分之三
事项。 十的对外投资、委托理财事项，
3、公司发生“购买或出售资 由董事会审议。
产”交易时，应当以资产总额和 2、交易金额占公司最近一期经成交金额中的较高者作为计算标 审计净资产百分之十至百分之五准，并按交易事项类型在连续十 十的资产抵押、申请贷款事项，二个月内累计计算，经累计计算 由董事会审议。
达到最近一期经审计总资产的百 3、公司发生“购买或出售资分之十以上，不超过百分之三十 产、委托理财事项”交易时，应的，由董事会审议；经累计计算 当以资产总额和成交金额中的较达到最近一期经审计总资产的百 高者作为计算标准，并按交易事分之三十的，应当提交股东大会 项类型在连续十二个月内累计计审议，并经出席会议的股东所持 算，经累计计算达到最近一期经表决权的三分之二以上通过。 审计总资产的百分之十以上，不
已按照前款规定履行相关义 超过百分之三十的，由董事会审务的，不再纳入相关的累计计算 议；经累计计算达到最近一期经

公告编号：2022-027

范围。 审计总资产的百分之三十的，应
上述指标计算中涉及的数据 当提交股东大会审议，并经出席
如为负值，取其绝对值计算。 会议的股东所持表决权的三分之
上述购买或出售资产不含购 二以上通过。

买原材料、燃料和动力，以及出 已按照前款规定履行相关义
售产品、商品等与日常经营相关 务的，不再纳入相关的累计计算 的资产，但资产置换中涉及购买、 范围。

出售此类资产的，仍包含在内。 上述指标计算中涉及的数据
如为负值，取其绝对值计算。

上述购买或出售资产不含购
买原材料、燃料和动力，以及出
售产品、商品等与日常经营相关
的资产，但资产置换中涉及购买、
出售此类资产的，仍包含在内。……
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