公告日期：2022-09-26

公告编号：2022-032

证券代码：831376 证券简称：金洪股份 主办券商：中天国富证券
吉林金洪汽车部件股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 23 日以通讯方
式发出
5.会议主持人：董事长曲金良
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

公告编号：2022-032

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于为控股子公司广东金洪提供担保的议案》
1.议案内容：

公司下属控股子公司广东金洪智造科技有限公司（以下简称“广东金洪”）根据生产经营及发展需要，拟向中国银行清远分行申请敞口授信总额不超过 1,000 万元，由公司与广州庆达汽车零部件有限公司为此笔授信提供全额连带责任保证担保。

具体条款以签订的授信合同、借款合同、保证合同等为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）吉林金洪汽车部件股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议。

吉林金洪汽车部件股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 26 日

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