公告日期：2023-02-17

公告编号：2023-010

证券代码：831376 证券简称：金洪股份 主办券商：中天国富证券
吉林金洪汽车部件股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 14 日以通讯方式
发出
5.会议主持人：董事长曲金良
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

公告编号：2023-010

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于收购东莞市鑫劲镁五金制品有限公司 51%股权
的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股权收购的公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）吉林金洪汽车部件股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议；
（二）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2022]44435 号《审计报告》；
（三）沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的沃克森国际评报字[2022]第 2325 号《资产评估报告》。

公告编号：2023-010

吉林金洪汽车部件股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 17 日

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