公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-015

证券代码：831376 证券简称：金洪股份 主办券商：中天国富证券
吉林金洪汽车部件股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为吉林金洪汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，徐宇辰在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

徐宇辰先生，1988 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久
居留权。2011 年 7 月至 2014 年 1 月就职于机械工业经济管理研究
院，任项目主管；2012 年 1 月至 2012 年 9 月就职于中央电视台，
任助理编导（借调）；2014 年 1 月至 2021 年 10 月就职于中国铁建
房地产集团有限公司，任资深经理；2021 年 10 月至今，就职于中 国工业经济联合会，任工程师。

公告编号：2023-015

二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会。独立董
事徐宇辰会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

徐宇辰 8 8 0 0 否 2

三、 发表独立意见情况

独立董事徐宇辰对公司 2022 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2022 年 4 吉林金洪汽车 一、公司 2021 年年度报告及摘要 同意

月 28 日 部件股份有限 的议案

公司第三届董 二、关于公司前期会计差错更正

事会第二十四 的议案

次会议

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2022 年度任期内，不存在独立董事提议召开董事会、向董
事会提请召开临时股东大会的情形；不存在提议聘用或解聘会计师 事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情 形；不存在开展现场检查的情形。

公告编号：2023-015

五、 其他需要说明的情况

报告期内，作为公司独立董事，本人严格遵守法律、法规及公 司章程等有关规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责， 积极参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥了独立董事的 作用，维护了公司的合法权益和广大股东尤其是中小投资者的合法 权益。

2023 年，本人将持续督促公司进一步完善治理结构，并对对外
担保及信息披露等实现进……
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