公告日期：2023-07-07

公告编号：2023-024

证券代码：831376 证券简称：金洪股份 主办券商：中天国富证券
吉林金洪汽车部件股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 3 日以通讯方式
发出
5. 会议主持人：董事长曲金良
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2023-024

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于子公司天津金洪向银行申请贷款及关联担保的
议案》
1.议案内容：

公司下属全资子公司天津金洪智造机械有限公司因生产经营需要，拟向中国光大银行天津滨海分行申请综合授信，金额不超过1,000万元，期限一年，由公司提供全额连带责任保证担保。

具体条款以签订的授信协议、保证合同等为准。

（截至信息披露日公司及其控股子公司对外担保总额为 0；公司
对天津金洪智造机械有限公司担保总额为 3500 万元）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）吉林金洪汽车部件股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议。

吉林金洪汽车部件股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 7 日

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