公告日期：2023-07-13

公告编号：2023-025

证券代码：831376 证券简称：金洪股份 主办券商：中天国富证券
吉林金洪汽车部件股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曲金良
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股
份总数 21,943,811 股，占公司有表决权股份总数的 24.30%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2023-025

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于子公司东亿嘉向银行申请贷款及关联担保的议
案》

1.议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《吉林金洪汽车部件股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议公告》，公告编号：2023-022。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,943,811 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东为曲金良。三、 备查文件目录
（一）《吉林金洪汽车部件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

吉林金洪汽车部件股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 13 日

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