公告日期：2023-11-27

公告编号：2023-038

证券代码：831376 证券简称：金洪股份 主办券商：中天国富证券
吉林金洪汽车部件股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曲金良
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 110 人，持有表决权的股份总数 80,250,116 股，占公司有表决权股份总数的 88.88%。

公告编号：2023-038

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 16 日在全国股份转让系统指定的信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，公告编号（2023-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,649,137 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.04%；反对股数 9,600,979 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.96%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

公告编号：2023-038

无回避表决情况。
（二） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 10 月 16 日在全国股份转让系统指定的信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号（2023-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,058,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.78%；反对股数 4,191,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.22%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
（三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司申
请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》
1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权处理本次终止挂牌事宜，包括但不限于：（1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件

公告编号：2023-038

的准备和申报；（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；（3）办理与本次终止挂牌相关的其他事宜；（4）授权期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 76,058,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.78%；反对股数 4,191,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.22%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
三、 备查文件目录
（一）《吉林金洪汽车部件股份有限公司 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。