公告日期：2024-01-22

证券代码：831376 证券简称：金洪股份 主办券商：中天国富证券
吉林金洪汽车部件股份有限公司

第三届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：吉林金洪汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”或“吉林金洪”）会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以通讯方式
发出
5.会议主持人：董事长曲金良
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向兴业银行申请贷款并提供资产抵押和关
联担保的议案》
1.议案内容：

公司拟向兴业银行吉林分行申请授信额度 1.5 亿元，吉林金洪为上述授信额度提供厂房抵押担保，吉林金洪、曲金良、陈雷为上述授信额度提供连带责任保证。

具体条款以签订的授信合同，借款合同，保证合同，抵押合同等为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

实际控制人、关联董事、董事长曲金良回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司子公司东亿嘉向兴业银行申请贷款并提供
资产抵押的议案》
1.议案内容：

公司下属全资子公司吉林东亿嘉物资有限公司（以下简称“东亿嘉”）拟向兴业银行吉林分行申请授信额度 8，000 万元，由吉林金洪承担连带责任保证并提供厂房抵押担保。

为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司子公司天津金洪向兴业银行申请贷款并提
供担保的议案》
1.议案内容：

公司下属全资子公司天津金洪智造机械有限公司（以下简称“天津金洪”）拟向兴业银行吉林分行申请授信额度 1,000 万元，担保方式为吉林金洪承担连带责任保证。

具体条款以签订的授信合同，借款合同，保证合同，抵押合同等为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司子公司成都金洪向兴业银行申请贷款并提供担保的议案》
1.议案内容：

公司下属全资子公司成都金洪汽车零部件有限公司（以下简称“成都金洪”）拟向兴业银行吉林分行申请授信额度 1,000 万元，担保方式为吉林金洪承担连带责任保证。

具体条款以签订的授信合同，借款合同，保证合同，抵押合同等为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司子公司智能科技向兴业银行申请银行贷款
及关联担保的议案》
1.议案内容：

公司下属全资子公司吉林金洪智能科技有限公司拟向兴业银行吉林分行申请不超过 1,000 万元授信额度，由吉林金洪提供机器设备抵押担保，同时由吉林金洪、曲金良、陈雷提供连带责任保证。

具体条款以签订的授信合同，借款合同，保证合同，抵押合同等为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

实际控制人、关联董事、董事长曲金良回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司子公司天津金洪向天津农村商业银行申请
银行贷款及关联担保的议案》
1.议案内容：

公司下属全资子公司天津金洪拟向天津农村商业银行股份有限公司宁河中心支行申请贷款，融资总额不超过人民币 1,000 万元，由公司董事长曲金良及其配偶陈雷提供连带责任保证担保。

具体条款以签订的授信合同，借款合同，保证合同，抵押合同等为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

实际控制人、关联董事、董事长曲……
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