公告日期：2024-01-22

公告编号：2024-003

证券代码：831376 证券简称：金洪股份 主办券商：中天国富证券

吉林金洪汽车部件股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2024-003

本次股东大会以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 2 月 6 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831376 金洪股份 2024 年 2 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为曲金良、

公告编号：2024-003

姜国才、李义、杨新华、陈雷、未红军
（二）审议《关于为全资子公司采购业务提供担保的议案》

公司下属全资子公司东亿嘉负责公司及下属子公司的大宗采购业务，供应商要求公司就东亿嘉采购业务所发生的所有义务提供担保，担保方式为连带责任保证。

上述采购业务每年预计合计发生人民币不超过 4 亿元，具体金额以签订的担保函、最高额担保书、合同履约担保函等为准。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案，
议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证原件；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加

公告编号：2024-003

盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印
件。

（二） 登记时间：2024 年 2 月 6 日上午 9:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：董事会秘书郑颖；联系电话：

18626604426
（二） 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。
五、 备查文件目录
《吉林金洪汽车部件股份有限公司第三届董事会第四十三会议决议》。

吉林金洪汽车部件股份有限公司
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