
公告日期:2024-02-06
公告编号:2024-005
证券代码:831376 证券简称:金洪股份 主办券商:中天国富证券
吉林金洪汽车部件股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长曲金良
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数 48,579,120 股,占公司有表决权股份总数的 53.80%。
公告编号:2024-005
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-002)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 18,128,144 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东曲金良、杨新华、李义、姜国才、未红军回避表决。(二) 审议通过《关于为全资子公司采购业务提供担保的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-005
公司下属全资子公司东亿嘉负责公司及下属子公司的大宗采购业务,供应商要求公司就东亿嘉采购业务所发生的所有义务提供担保,担保方式为连带责任保证。
上述采购业务每年预计合计发生人民币不超过 4 亿元,具体金额以签订的担保函、最高额担保书、合同履约担保函等为准。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 48,579,120 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无回避表决情况。
三、 备查文件目录
(一)《吉林金洪汽车部件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。
吉林金洪汽车部件股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 6 日
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