公告日期：2022-12-21

公告编号：2022-044

证券代码：831380 证券简称：地矿股份 主办券商：华创证券
贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，股东大会会议的召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 6 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-044

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831380 地矿股份 2022 年 12 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于选举第四届董事会董事人选的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已于 2022 年 9 月 11 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举，根据股东单位推荐，董事会提名蹇明星、姚群英、张晓俊、陈恨水为第四届董事会董事候选人，待股东大会通过之后，新的董事组成公司第四届董事会，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信惩戒对象。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-041）。
（二）审议《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于选举第四届监事会监事人选的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已于 2022 年 9 月 11 日届满，根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举，根据股东单位推荐，监事会提名张婧婧、刘春凤为第四届监事会监事候选人，待股东大会通过之后，新的监

公告编号：2022-044

事组成公司第四届监事会，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信惩戒对象。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-041）
（三）审议《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于计提减值准备的议案》
具体内容详见公司 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-042）。
（四）审议《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于 14 宗探矿权遗留问题处置暨关联交易的议案》

具体内容详见公司 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露……
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