公告日期：2023-04-28

证券代码：831380 证券简称：地矿股份 主办券商：华创证券
贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以电话及邮件方式
发出

5.会议主持人：蹇明星

6.会议列席人员：公司监事和高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2022 年度的主要工作情况，总经理对 2022 年工作进行了总结，并提出了 2023 年的主要工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及其他法律法规的有关规定，认真履行《公司章程》赋予的职责。汇报 2022 年度董事会的主要运行情况及 2023 年的主要工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-019）和《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2022 年财务决算报告》1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2022 年度的主要经营情况，公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司利润分配管理办法》的有关规定，在充分考虑公司经营发展实际情况的基础上，拟订了《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2022 年度利润分配方案》，公司2022 年度不进行权益分派，也不进行资本公积金转增股。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于 2022 年度计提减
值准备的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.……
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