公告日期：2023-10-31

公告编号：2023-035

证券代码：831380 证券简称：地矿股份 主办券商：华创证券
贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以电话及邮件方
式发出

5.会议主持人：蹇明星

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<贵州省地质矿产资源开发股份有限公司薪酬管理办法（暂行）>的议案》

公告编号：2023-035

1.议案内容：

为深入推进“三项制度”改革，进一步健全工资分配体系，有效发挥工资 分配的保障、激励与约束功能，充分调动职工的积极性、主动性和创造性,建 立吸引人才、激励人才和留住人才的薪酬体系，依据国家和地方有关法律、法 规、政策，结合公司经营发展和现阶段的实际情况，修订《贵州省地质矿产资 源开发股份有限公司薪酬管理办法（暂行）》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司第四届董事会第五次会议决 议》。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 31 日

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