公告日期：2023-11-15

公告编号：2023-036

证券代码：831380 证券简称：地矿股份 主办券商：华创证券
贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 31 日以电话及邮件方
式发出

5.会议主持人：蹇明星

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于权属天地国际公司拟公开挂牌选定吉尔吉斯斯坦山博塞金矿资产盘活合作方的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-036

为持续优化资产结构，降低投资风险，聚焦主责主业、推动公司高质量发展，地矿股份权属天地国际矿业有限公司拟通过贵州阳光产权交易所公开挂牌选定吉尔吉斯斯坦山博塞金矿资产盘活合作方，由该合作方对山博塞金矿同时进行社区协调与建设开发。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司决定于 2023 年 12 月 8 日召开 2023 年第五次临时股东大会，并将本次
董事会相关议案提交 2023 年第五次临时股东大会审议。具体内容详见公司 2023
年 11 月 15 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn)上披露的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

公告编号：2023-036

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 15 日

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