公告日期：2023-12-12

公告编号：2023-042

证券代码：831380 证券简称：地矿股份 主办券商：华创证券
贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蹇明星
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数132,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司董事、监事外的高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-042

二、议案审议情况
（一）审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于权属天地国际公司拟公开挂牌选定吉尔吉斯斯坦山博塞金矿资产盘活合作方的议案》
1.议案内容：

为持续优化资产结构，降低投资风险，聚焦主责主业、推动公司高质量发展，地矿股份权属天地国际矿业有限公司拟通过贵州阳光产权交易所公开挂牌选定吉尔吉斯斯坦山博塞金矿资产盘活合作方，由该合作方对山博塞金矿同时进行社区协调与建设开发。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.经本次股东大会审议的议案生效情况:

本议案事项尚需权属天地国际矿业有限公司股东大会审议生效。
三、备查文件目录

《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议》

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。