公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-043

证券代码：831380 证券简称：地矿股份 主办券商：华创证券
贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

2023 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蹇明星
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数132,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司董事、监事外的高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-043

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于贵州省地质矿产资源开发股份有限公司新增关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-040）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 3，960，000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为西南能矿集团股份有限公司、西南能矿建设工程有限公司、西南能矿供应链管理有限公司。
三、备查文件目录

《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议决议》

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 28 日

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